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UE incluye de nuevo a Panamá en su lista 'negra' de paraísos fiscales

El país centroamericano formaba parte del grupo de 17 jurisdicciones que estrenaron la lista negra cuando fue aprobada por primera vez en diciembre de 2017

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, detectó que la UE está "a la vanguardia" de los esfuerzos para combatir la evasión y la elusión fiscal (Olivier Hoslet/EFE)

15 minutos. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) incluyeron de nuevo a Panamá en su lista 'negra' de paraísos fiscales, de la que salió en enero de 2018 y en la que también entraron Islas Caimán, Palaos y Seychelles en una nueva revisión aprobada este martes por el bloque.

Panamá formaba parte del grupo de 17 jurisdicciones que estrenaron la lista negra cuando fue aprobada por primera vez en diciembre de 2017. Esto a raíz de varios escándalos, entre ellos precisamente el conocido como 'Papeles de Panamá'. Pero el país centroamericano estuvo apenas un mes en dicha lista, puesto que los gobiernos europeos dieron por buenos sus compromisos en materia de transparencia fiscal.

Ahora, los Veintisiete revisaron la llamada 'lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal' y en ella vuelve a estar Panamá. Por el hecho de que el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la OCDE no le dio todavía la calificación de país "cumplidor en gran medida".

También entra en la lista 'negra' otros tres países, que son Islas Caimán, Palaos y Seychelles. Todos ellos se unen a los otros ocho que ya formaban parte de ella: Samoa Americana, Islas Caimán, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu.

Lista Gris

Además, los Veintisiete revisaron algunos de los compromisos adoptados por países que se encuentran en la lista 'gris' de paraísos fiscales. Formada por aquellas jurisdicciones que prometieron a la UE adecuar sus sistemas fiscales a los estándares europeos e internacionales en los próximos meses.

Por ejemplo, en materia de transparencia, la UE dio a Turquía hasta el 31 de diciembre de este año para que realice "progresos tangibles" en la aplicación "efectiva" del intercambio automático de información tributaria con los Estados miembros.

Otros, como Bosnia-Herzegovina, Botsuana, Jordania, Maldivas, Mongolia, Namibia o Tailandia tienen hasta el 31 de agosto de este año para firmar el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal de la OCDE y hasta el 30 de agosto de 2021 para ratificarlo.

Por otro lado, otras 16 jurisdicciones (Antigua y Barbuda, Armenia, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Cabo Verde, Curazao, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas, Montenegro, Nauru, Niue, San Cristóbal y Nieves y Vietnam). Salieron de esta segunda lista luego de haber adoptado las reformas necesarias para cumplir los principios de buen gobierno fiscal.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, detectó que la UE está "a la vanguardia" de los esfuerzos para combatir la evasión y la elusión fiscal tanto a nivel doméstico como fuera del bloque, así como que la lista 'negra' de la UE está provocando "mejoras reales en la transparencia fiscal global".

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