15 minutos. La Justicia de Estados Unidos (EEUU) abrió este martes un nuevo proceso judicial contra el empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro del dirigente chavista venezolano Nicolás Maduro, en el que también se verían afectadas 6 personas cercanas a él.
Mientras las autoridades de Cabo Verde siguen adelante con el proceso de extradición de Saab a EEUU, las investigaciones llevadas a cabo en su contra en suelo estadounidense continúan.
Hasta ahora, las pesquisas se habían concentrado en Saab, quien permanece detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, según informaciones del diario El Nacional. Sin embargo, ahora la Justicia estadounidense fijó como objetivo al colombiano Álvaro Pulido, socio de Saab.
Blanqueo de capitales
Su nombre aparece en los documentos judiciales de la acusación. No obstante, Pulido sigue en libertad. Según varios informes de la Inteligencia de EEUU, estaría en Caracas, la capital de Venezuela.
Aunque el nuevo expediente es confidencial por el momento, fuentes cercanas al asunto revelaron al periódico El Tiempo que los acusados estarían involucrados en una operación internacional de blanqueo de capitales. Además, habrían realizado giros bancarios a través de Hong Kong.
Las transacciones también se habrían hecho a través de bancos en Panamá, Colombia y varios países de Oriente Próximo.
- Rescatan en Colombia 3 barcos con 47 migrantes que iban hacia el Darién
- Venezuela: una nación sin Estado
Saab reiteró que no colaborará con la Justicia de EEUU ni “traicionará” a Maduro. En este sentido, se declaró “víctima” y aseguró estar siendo torturado por las autoridades de Cabo Verde.
EEUU le está siguiendo el rastro al dinero movido a través de Group Grand Limited, una empresa cuyo directivo es Shadi Nain Saab Certaín, uno de los hijos de Saab.
Washington acusa a Saab de blanquear 350 millones de dólares para pagar corruptelas de Maduro a través del sistema financiero estadounidense. Saab fue detenido en junio de 2020 cuando el avión realizaba escala de reabastecimiento en una isla caboverdiana, país que aprobó su extradición a EEUU.
