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Comisión Europea incluye a Panamá y Nicaragua entre países que facilitan blanqueo

12 países fueron incluidos en el registro de estados deficientes en sus estrategias contra blanqueo de dinero y financiación del terrorismo

También ingresaron Bahamas, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue. (Stephanie Lecocq/EFE)

15 minutos. La Comisión Europea (CE) incluyó este jueves a Panamá y Nicaragua en su nueva lista de países con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 10 estados.

Bruselas también añadió al registro a Bahamas, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue.

Además, se mantienen Afganistán, Irak, Vanuatu, Pakistán, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda y Yemen.

No obstante, la Comisión Europea precisó que todavía está analizando la situación de Afganistán, Irak, Trinidad y Tobago o Vanuatu, aunque permanezcan en la lista.

Lista rechazada

En febrero del año pasado, el Ejecutivo comunitario ya incluyó a Panamá en una lista de países con normativas que podían facilitar el blanqueo y la financiación del terrorismo, junto a otros 22 estados y jurisdicciones de todo el mundo.

Sin embargo, los miembros de la Unión Europea (UE) rechazaron ese repertorio. Consideraron que su elaboración no fue transparente y no hubo comunicación con los países incluidos.

Tras esa decisión, la Comisión Europea estaba obligada a presentar un nuevo listado y metodología para elaborarlo, algo que hizo este jueves.

Aun así, la lista publicada este jueves no se basa todavía en la metodología actualizada. El nuevo procedimiento exige ponerse en contacto con los países que podrían pasar a formar parte del repertorio por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Así, Bruselas explicó que a falta de aplicar la nueva metodología, revisó su lista teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos internacionales desde 2018.

También precisó que esta se encuentra "mejor alineada" con las publicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

De acuerdo con la directiva comunitaria contra el blanqueo de dinero, la Comisión Europea esta obligada a identificar "países terceros de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo".

Los bancos y otras instituciones financieras tienen que tomar precauciones adicionales al realizar transacciones con esos países terceros.

Igualmente, la inclusión en la lista no implica aplicación de sanciones, restricciones en las relaciones comerciales o imposibilidad de acceder a las ayudas al desarrollo.

La lista actualizada se enviará a la Eurocámara y el Consejo de la UE para que la aprueben este mes.

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