Últimas 15minutos

Luis Enrique Martinelli se declaró culpable de blanqueo de dinero

Martinelli tendrá que esperar hasta el 20 de mayo del próximo año para que el juez Raymond Dearie dicte la sentencia, que podría ser de un máximo de 20 años

Según el acuerdo alcanzado con los fiscales, que todavía no se ha hecho público, Martinelli también se compromete al pago de 18,9 millones de dólares (EFE/Jorge Fuentelsaz)

15 minutos. Sereno y vestido con un mono de color caqui, Luis Enrique Martinelli Linares, de 39 años e hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, se declaró este jueves culpable en un tribunal federal de Nueva York, de blanqueo de dinero en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

Deberá esperar al 20 de mayo del próximo año para que el juez Raymond Dearie dicte la sentencia, que podría ser máximo de 20 años.

Martinelli Linares se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, según el cual renuncia a un juicio y a apelar la sentencia; excepto si esta supera los 152 meses de prisión (doce años y medio), tal y como apuntó Dearie.

Luis Enrique Martinelli reconoció de viva voz que junto a su hermano Ricardo Alberto -detenido en Guatemala a la espera de ser extraditado a EEUU- y otras personas cuyos nombres no especificó, conspiró para establecer cuentas bancarias fuera del país.

Lo hizo en nombre de empresas pantalla "con el fin de recibir y camuflar más de 28 millones de dólares de sobornos realizados por Odebrecht en beneficio de un pariente cercano, un alto funcionario público en Panamá".

Asimismo, enumeró ante el juez varias transferencias de dinero realizado desde cuentas en bancos suizos a bancos en Nueva York. También a otros estados de EEUU, con el que entre otras cosas, se compró un yate o una casa en Florida.

Martinelli tenía previsto declararse culpable el pasado 16 de noviembre, un día después de haber sido extraditado desde Guatemala, donde se encontraba detenido junto a su hermano Ricardo Alberto, de 42 años.

Sin embargo, tras fracasar los intentos de su defensa de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, se declaró "no culpable".

Según el entendimiento alcanzado con los fiscales, que se recoge en un documento de 13 páginas firmado por el acusado. En el cuerdo que todavía no se ha hecho público, Martinelli también se compromete al pago de 18,9 millones de dólares.

Mínimo de 9 años de presión para Martinelli

En dicho documento, la Fiscalía recomienda al juez que la pena no sea inferior a 108 meses (9 años) ni superior a 188 (15 años y medio).

Luis Enrique Martinelli Linares fue detenido junto a su hermano Ricardo Alberto en el aeropuerto internacional La Aurora en Guatemala el 6 de julio de 2020 a petición del Gobierno estadounidense; cuando intentaban abandonar territorio guatemalteco en un avión privado con destino a Panamá.

El 4 de febrero de 2021 la Fiscalía estadounidense los acusó oficialmente de participar en una trama de sobornos y blanqueo de dinero.

La trama Odebrecht

Odebrech empleó unos 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos, políticos y partidos políticos en Panamá y otros once países del mundo para obtener y mantener negocios para la empresa.

El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el distrito Federal de Brooklyn. Recibió condena en 2017 al pago de esa misma cantidad.

Los pagos se hicieron en relación con "más de cien proyectos en doce países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela", según los documentos del tribunal.

Larga negociación e intento de huida

Después de que la compañía Odebrecht admitiera su delito en diciembre de 2016, Luis Enrique, que vivía en Estados Unidos, mantuvo varias reuniones con representantes del gobierno. Junto a su hermano, comenzó conversaciones para declararse culpables.

No obstante, cuando en junio de 2020 la Fiscalía y los abogados de los Martinelli Linares discutían los borradores del acuerdo, los hermanos huyeron del país a las Bahamas. Desde allí tomaron un avión a Panamá, que debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 terminó desviado a Costa Rica.

Desde Costa Rica, los acusados lograron volar a El Salvador, desde donde se desplazaron por tierra hasta Guatemala; donde entraron con pasaporte diplomático fingiendo ser funcionarios del Parlamento Centroamericano.

Durante el proceso, el abogado de ambos, James G. McGovern, explicó al juez que en 2018 los dos hermanos "comenzaron a reunirse voluntariamente con fiscales federales en relación con la investigación de los Estados Unidos". Pero asegura que a mediados de 2020 "cometieron un error grave e irreflexivo" al salir de ese país e intentar llegar a Panamá; "buscando reunirse con su familia y defenderse de los cargos panameños pendientes".

Ver más