Últimas 15minutos

Investigación sobre Saab fue cerrada en Suiza por falta de pruebas

En este país afrontaba acusaciones de presunto lavado de dinero a través de cuentas bancarias

Saab se encuentra bajo arresto domiciliario en el archipiélago africano de Cabo Verde (Wikimedia Commons)

15 minutos. La Fiscalía de Ginebra cerró una investigación sobre el empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del mandatario chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, quien afrontaba acusaciones de presunto lavado de dinero a través de cuentas en Suiza.

Un portavoz de la Fiscalía ginebrina confirmó este domingo que el procedimiento que se abrió contra Saab en 2018 ya fue clasificado en diciembre de 2020. Específicamente, por falta de pruebas.

Saab se encuentra bajo arresto domiciliario en el archipiélago africano de Cabo Verde. Afronta una posible extradición a Estados Unidos (EEUU), donde la Justicia lo reclama por presunta corrupción.

Movimiento bancario dentro del país

Según informó una nota de la defensa legal del propio Saab, la fiscalía suiza investigó en este caso información que se obtuvo del banco local UBS. La misma mostró movimientos entre cuentas bancarias solo dentro del país. En este sentido, consideró que las pruebas son insuficientes para proseguir la causa.

Frente a las presiones de EEUU, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) subrayó que Saab debe quedar en libertad. En concreto, por considerar su detención "arbitraria e ilegal".

La acusación estadounidense sostiene, en cambio, que Saab lavó hasta 350 millones de dólares. Presuntamente, los defraudó a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según el Departamento de Justicia de EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab, junto a otros cómplices, transfirió desde Venezuela estas ganancias ilícitas hasta cuentas bancarias estadounidenses. Por esta razón, Washington defiende tener jurisdicción en el caso.

Ver más