Últimas 15minutos

Robaron US$ 5 millones a casino de tribu Miccosukee y los condenaron en Florida

Como parte de la declaración de culpabilidad, accedieron a perder el condominio de Miami Beach, otra propiedad en Miami y planes de prepago universitarios

En 2011, Lester Lavin comenzó a conspirar con su propio supervisor, Michel Aleu; dos de sus técnicos de video, Yohander Jorrin Melhen y Leonardo Betancourt; y otros, para robar dinero del casino (Cortesía Twitter @Bet_Latam)

15 minutos. Un exempleado del casino de la tribu Miccosukee de Florida fue condenado a más de 4 años de cárcel por fraude y malversación de más de 5 millones de dólares. Su pareja enfrenta 6 meses de prisión por lavado de dinero, informó este lunes la Fiscalía.

El juez, Darrin P. Gayles, condenó a Lester Lavin, de 44 años, a 51 meses de cárcel por fraude informático. Su novia, Anisleydi Vergel Hermida, de 31 años (con la que vivía en un condominio de Miami Beach que compraron con el fruto del fraude), recibirá una condena menor por ayudarlo al lavado de dinero.

La Fiscalía precisó que otras 3 parejas implicadas ya se habían declarado culpables de fraude y malversación de fondos. Entre ellos, otros exempleados del casino Miccosukee Resort & Gaming.

Lavin trabajó para el casino de los Miccosukee durante 12 años, hasta 2015, primero como técnico de video y después como supervisor de video.

En 2011, detalló la Fiscalía, comenzó a conspirar con su propio supervisor, Michel Aleu; dos de sus técnicos de video, Yohander Jorrin Melhen y Leonardo Betancourt; y otros, para robar dinero del casino.

Lavin y sus cómplices manipularon las computadoras de las máquinas de juego, generando vales de crédito o boletos que demostraban falsamente que habían ganado dinero.

Otros cómplices, que no trabajaban en el casino, cambiarían los comprobantes de crédito por efectivo.

El proceso contra el casino Miccosukee

Lavin lavó más de 650.000 dólares de ingresos por fraude con la ayuda de su novia y otros. En 2019, se declaró culpable de conspiración para robar fondos del casino, conspiración para cometer fraude informático y conspiración para cometer lavado de dinero.

En enero, Vergel Hermida se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.

Como parte de la declaración de culpabilidad, ambos accedieron a perder el condominio de Miami Beach, otra propiedad en Miami y planes de prepago universitarios.

Aleu, Jorrin Melhen y Betancourt, todos exempleados del casino, se declararon culpables de los mismos cargos que Lavin.

Sus respectivas esposas, Maria Del Pilar Aleu, Milagros Marile Acosta Torres y Yusmary Shirley Durán, se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero.

Las tres parejas esperan sentencia.

Los Miccosukee fueron desplazados de sus antiguos territorios en la zona central del sur de Estados Unidos (EEUU) y se asentaron en el corazón del sur de Florida, en la zona del parque natural de los Everglades. De este enorme pantanal depende todo el sistema hídrico de la región.

Además del casino, la tribu cuenta con una clínica, un departamento de policía, tribunales, un sistema educativo y centros de día para personas mayores y para niños. Además, tienen establecimientos comerciales e instalaciones turísticas.

Ver más