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¿Por qué una fiscal federal calificó al Distrito Sur de Florida como la "capital mundial del fraude"?

Ariana Fajardo Orshan presentó una lista de los casos procesados por su organismo en los últimos 30 días

"Deje el dinero para quienes lo necesiten", advirtió la fiscal en su último día al frente de la Oficina (EFE/Ivonne Malaver)

15 minutos. La fiscal federal del Distrito Sur de Florida calificó este viernes a la región como "la capital mundial fraude". En concreto, por los casos de estafa a programas federales de ayuda económica por la COVID-19. Desde marzo de 2020, ascienden hasta los 75 millones de dólares.

"He acuñado que esta es la capital mundial del fraude". Así lo dijo en rueda de prensa la fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan, quien presentó una lista de los casos procesados por su organismo en los últimos 30 días.

"Desde el inicio y la aprobación de la Ley CARES (como se conoce el paquete de ayuda aprobado en marzo de 2020), hemos cobrado 38 casos por un total de 75 millones de dólares que se han recuperado y/o serán recuperados para devolver al Gobierno federal, adonde pertenece", señaló la fiscal en un comunicado por escrito.

"Con suerte, el dinero recuperado podrán usarlo otros que realmente lo necesitan", añadió Fajardo. De esta forma hizo referencia a la ley establecida como alivio económico a empresas y particulares contribuyentes.

En marzo de 2020, el Congreso aprobó y el entonces presidente Donald Trump promulgó la ley de Ayuda por Coronavirus, Alivio y Seguridad Económica (CARES). Esta incluyó una asistencia financiera para millones de personas, distribuida por medio del régimen impositivo.

La fiscal federal de Florida subrayó que los casos de reclamos fraudulentos de ayuda por la COVID-19 significan el número más alto de cualquier región del país.

Fajardo, quien estuvo acompañada por agentes regionales del FBI, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio de Inspección Postal y otras agencias federales, se centró en 3 programas que fueron defraudados tras la promulgación de la ley CARES.

A saber: el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), el de Préstamos por Desastre y Daños Económicos (EIDL) y el que ofrece un seguro de desempleo.

Ejemplos de fraude

Entre los 18 casos presentados este viernes de personas acusadas en los últimos 30 días por defraudar los programas federales de ayuda, se encuentra el de Kenbrell Thompkins, exjugador de la liga de fútbol americano (NFL).

"Se alega en documentos judiciales que Thompkins usó las identidades robadas de numerosos residentes de Florida para obtener beneficios de seguro de desempleo fraudulentos del estado de California", señaló la Fiscalía en el comunicado de prensa.

Thompkins jugó como receptor abierto de los equipos Patriots, Raiders y Jets.

En febrero, otro caso, el de David Hines, tuvo un gran eco en el estado. El hombre usó parte del dinero solicitado al programa PPP, 3,9 millones de dólares, para comprar un auto Lamborghini.

Hines pagó 318.000 dólares por el auto. Luego se declaró culpable ante un tribunal del sur de Florida.

"Es muy triste cuando hay tantos estadounidenses en este país que se mueren de hambre debido a la pandemia". Así lo lamentó Fajardo durante la conferencia de prensa en Miami.

"Deje el dinero para quienes lo necesiten", advirtió la fiscal en su último día al frente de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos (EEUU) para el distrito sur de Florida.

La región fue el foco de atención de la rueda de prensa. Sin embargo, un funcionario del IRS señaló que la agencia tributaria trabaja actualmente en 350 casos de fraude en todo el país. Todos involucran alrededor de 440 millones de dólares en solicitudes de ayuda financiera por la pandemia.

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