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Fraude perpetrado por hermanas de Orlando entre los casos más impactantes del 2021, según IRS

Petra Gómez y Jakeline Lumucso presentaron más de 16.000 peticiones falsas de retorno de impuestos entre 2012 y 2016

Las hermanas fueron sentenciadas en agosto de 2021 (Flickr)

15 minutos. Este martes el IRS incluyó entre sus casos más impactantes el fraude tributario llevado a cabo por dos hermanas que residían en Orlando.

Las hermanas Petra Gómez y Jakeline Lumucso presentaron más de 16.000 peticiones falsas de retorno de impuestos usando información personal de sus clientes desde 2012 al 2016.

Para encubrir sus fraudes crearon hasta cinco compañías cuyas direcciones estaban en los condados de Orange y Seminole.

Como parte de sus negocios las hermanas cargaron tarifas por llenar aplicaciones numéricas de identificación individual que son emitidas por el IRS para personas indocumentadas que trabajan en Estados Unidos.

Las hermanas usaron los 25 millones de reembolsos fraudulentos para costearse casas, autos y vacaciones de lujo.

Gómez llamó la atención del IRS en 2014 cuando mintió sobre su ingreso anual. Dijo que había sido 213.434 dólares cuando en realidad fue de 1.110.508 dólares.

Para cubrir su verdadero ingreso colocó algunas de sus propiedades a nombre de testaferros.

Petra Gómez fue sentencia en agosto de 2021 a 8 años de cárcel en una prisión federal. Por su parte, Lumucso fue sentenciada a 4 años.

La corte además las obligó a pagar una compensación al IRS de 24.940.495 dólares. Parte de ese dinero fue obtenido a través de la venta de las casas.

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