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La audiencia para sentencia ante un tribunal del distrito federal está programada para septiembre
Mark Anthony Gyetvay "ocultó" entre 2005 y 2015 la propiedad y control de importantes activos en el extranjero (Pexels)
29 de marzo de 2023 9:04 AM | Con información de EFE
15 minutos. Un exdirector financiero de una empresa rusa de gas natural fue declarado culpable en un tribunal de Florida de hacer falsas declaraciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS) estadounidense y de ocultar información sobre cuentas bancarias en el extranjero. Así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU).
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Mark Anthony Gyetvay, radicado en Naples, en la costa oeste de Florida, "ocultó" entre 2005 y 2015 la propiedad y control de importantes activos en el extranjero. Tampoco presentó ni pagó impuestos sobre ingresos de millones de dólares.
Después de trabajar como contador público certificado (CPA) en EEUU y Rusia, Gyetvay se convirtió en director financiero de Novatek, una gran compañía de gas rusa, explicó este organismo en un comunicado.
A partir de 2005, Gyetvay abrió 2 cuentas diferentes en un banco en Suiza para mantener activos sustanciales. En un momento tuvieron un valor total de más de 93 millones de dólares.
Durante varios años, Gyetvay "tomó medidas para ocultar la propiedad y control sobre estos fondos". Por ejemplo, "la eliminación de las cuentas y hacer que su entonces esposa, una ciudadana rusa, fuera la usufructuaria de las cuentas".
Además, a pesar de ser CPA, Gyetvay no presentó sus declaraciones de impuestos de EEUU de 2013 y 2014.
Al contable lo acusaron de no presentar un informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (conocido en EEUU como FBAR). Asimismo, de hacer declaraciones falsas al IRS y no presentar declaraciones de impuestos.
"Gyetvay no presentó el FBAR, como se requiere, para revelar su control sobre las cuentas bancarias suizas; en ocasiones, incluso rechazando la recomendación de su contador de hacerlo", apuntó el comunicado.
En un "intento fallido de evitar sanciones financieras significativas", Gyetvay realizó una presentación falsa ante el IRS utilizando los Procedimientos Extranjeros Optimizados. Dichos procedimientos están disponibles solo para los contribuyentes cuya falta de declaración de activos e ingresos en el extranjero se deba a una conducta no intencional.
La audiencia para sentencia ante un tribunal del distrito federal está programada para septiembre.
