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Sentencian a un hombre en EEUU por Papeles de Panamá

El Departamento de Justicia anunció el 4 de diciembre de 2018 cargos contra cuatro individuos relacionados con la investigación de los Papeles de Panamá

Además del tiempo que pasará en prisión, lo sentenciaron a tres años de libertad supervisada y al pago de 8.800 dólares (Pixabay)

15 minutos. Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció ese lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos fiscales, más conocido como los Papeles de Panamá, la primera sentencia emitida en el país por este caso, que alcanzó relevancia mundial.

El sospechoso, Harald Joachim Von der Goltz, admitió previamente haber participado en una "conspiración" para evadir millones de dólares en impuestos en Estados Unidos.

La Fiscalía asegura que al sospechoso lo instigó la firma de abogados panameña Mossack Fonseca "para ocultar ingresos en empresas fantasma y cuentas extraterritoriales".

"Entre 2000 y 2017, Von der Goltz conspiró para ocultar bienes y inversiones, así como ingresos generados por dichos activos e inversiones", asegura la Fiscalía.

La conspiración

Los abogados del Gobierno estadounidenses sostienen que el acusado requirió los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para crear una fundación falsa y compañías fantasma bajo la legislación panameña y de las Islas Vírgenes Británicas.

En esta telaraña evasiva también colaboraron el togado Richard Gaffey y un socio en EEUU, Ramses Owens, ambos procesados en el mismo caso.

Además, la madre de Von der Goltz era la titular de las empresas y de las cuentas para evitar el pago de impuestos en EEUU. A diferencia de su hijo, la mujer no era residente en el país, sino en Guatemala.

Von der Goltz se declaró culpable de conspiración para cometer evasión fiscal, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, entre otros delitos fiscales.

Además del tiempo que pasará en prisión, lo sentenciaron a tres años de libertad supervisada y al pago de 8.800 dólares por compensaciones y multa.

Junto a Von der Goltz las autoridades acusaron también a otros tres individuos: Richard Gaffey, que admitió su culpabilidad y se encuentra a la espera de conocer la sentencia el próximo jueves y Ramses Owens y Dirk Brauer, que no están bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Justicia de EEUU anunció el 4 de diciembre de 2018 cargos contra estos cuatro individuos relacionados con la investigación de los Papeles de Panamá, en el primer enjuiciamiento de personas implicadas en esta investigación vinculada al blanqueo internacional de dinero.

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