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Wakil está relacionado con el caso de los papeles de Panamá y de invertir "ganancias ilegales" en inmuebles en EEUU
Lo involucran además con amasar una "fortuna ilícita" en contratos de alimentos y petróleo con el régimen venezolano (Cortesía: Flickr)
3 de agosto de 2021 8:18 PM | Con información de EFE
15 minutos. Agentes federales de EEUU arrestaron y acusaron este martes al empresario venezolano de origen sirio, Naman Wakil, de formar parte de una red de lavado de dinero.
Así como de amasar una "fortuna ilícita" en contratos de alimentos y petróleo con el régimen venezolano, informaron medios locales.
Wakil dispone de un lujoso apartamento en el barrio de Coconut Grove, aledaño a Miami.
Está acusado por las autoridades de supuestamente invertir en ese condominio y otros activos inmobiliarios parte de las "ganancias ilegales" que obtuvo de los acuerdos con el régimen venezolano.
Esta información la recogió este martes el diario Miami Herald.
El venezolano Wakil, de 59 años, lo arrestaron agentes de Homeland Security Investigations (HSI).
Este organismo oficial está a la cabeza de la investigación de casos de corrupción y lavado de dinero que involucra a venezolanos en Miami.
El caso de Wakil es el más reciente de detenciones de empresarios con conexiones políticas en Venezuela acusados en tribunales de Miami por enriquecimiento ilícito aprovechándose de disfrutar de relaciones personales con altos funcionarios del régimen del país suramericano.
El nombre de Wakil, empresario nacido en Siria, se conoció en 2016 tras el escándalo de los papeles de Panamá.
Este caso involucraba a empresas fantasmas secretas establecidas en cuentas bancarias extraterritoriales por los clientes adinerados de un bufete de abogados panameño, Mossack Fonseca.
Las cuentas se establecieron para ayudar a los clientes del bufete de abogados a esconder dinero, realizar inversiones extranjeras y evadir impuestos.
Según informes de investigación que publicaron el Miami Herald y otros medios.
Según un artículo de 2015 de la empresa editorial estadounidense McClatchy, propietaria del Miami Herald, un banquero de Citigroup, con sede en Miami, envió un correo electrónico al bufete de abogados panameño con una consulta sobre un cliente adinerado que necesitaba ayuda.
Los correos electrónicos filtrados de Mossack Fonseca identificaron a ese cliente como Wakil, un empresario con una fortuna de unos US$ 400 millones e intereses comerciales en Carolina del Norte y Florida.
El bufete de abogados panameño propuso crear una serie de fideicomisos y sociedades "offshore" para el cliente.
Un año después, Wakil se vio envuelto en un caso que lo relacionó con un general venezolano en una presunta estafa de adquisiciones con las que supuestamente recaudó US$ 76 millones, añadió el citado diario del sur de Florida.
En 2019, la compañía de información financiera Bloomberg describió a Wakil como un exvendedor ambulante que acumuló una gran riqueza mediante la compra de productos cárnicos con descuento que se vendían luego a precios enormemente inflados al régimen venezolano.
Wakil mantenía una relación cercana con un general de división del Ejército venezolano que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos, según una auditoría venezolana que menciona el Miami Herald.
